إحالة 500 ملف شبهة فساد على القطب القضائي المالي

  • الأربعاء, 14 شباط/فبراير 2018 10:55
  • نشر في قضايا
  • قراءة 153 مرات

أكد الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة اليوم الإربعاء 14 فيفري 2018 خلال جلسة استماع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية أن اللجنة أحالت منذ سنة 2011 إلى اليوم ما يزيد عن 500 ملف شبهة فساد إلى القطب القضائي المالي بعد أن تلقت 1500 تصريح بالشبهة .
من جانبه أرجع عضو اللجنة شكيب الأديب تصنيف تونس في القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى غياب فعالية على مستوى تطبيق الإجراءات التي اتخذتها اللجنة تفاعلا مع توصيات مجموعة العمل المالي.
وقال الأديب إنّه لم تصدر سوى إدانة واحدة في الملفات التي أحالتها اللجنة على القضاء رغم إحالة ما يزيد عن 500 ملف شبهة فساد إلى القطب القضائي.

 

 

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الأربعاء, 14 شباط/فبراير 2018 11:11
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com